भोपाल। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने भोपाल के बिजनेसमैन दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा। बिजनेसमैन दिलीप गुप्ता और उनकी कंपनियों पर इन्वेस्टर्स से 35.75 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपियों ने कागजों पर 10 रुपए वाले शेयर की कीमत बढ़ाकर 12,972 कर दी थी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!दरअसल, भोपाल के रहने वाले शिकायतकर्ता विनीत जैन ने EOW में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी दिलीप कुमार गुप्ता ने ‘DG मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘श्री मां सीमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड’ में इन्वेस्ट करने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए लिए। आरोपियों ने उन्हें माइनिंग बिजनेस में भारी मुनाफे और कंपनी में डायरेक्टरशिप का लालच दिया। इन्वेस्टमेंट चुकाने के लिए, आरोपियों ने एक बंद और ब्लॉक अकाउंट से नकली चेक जारी किए जो बाउंस हो गए।
शेयर्स के नाम पर भी धोखाधड़ी की गई, और कागजों पर 10 रुपए शेयर्स की कीमत बढ़ाकर 12,972 कर दी गई। झूठे शेयर अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाकर मेल किए गए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने परिवार की प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लिया गया पूरा लोन अमाउंट ले लिया, और EMI नहीं दी। शुरुआती जांच में पता चला कि 2017 और 2018 के बीच शिकायतकर्ता ने आरोपी के अकाउंट में 6.89 करोड़ ट्रांसफर किए।
मुनाफे का वादा करके शिकायतकर्ता को अपनी दोनों प्रॉपर्टी (बिल्डिंग नंबर 275 MP नगर) और बिल्डिंग नंबर 162 (MP नगर) गिरवी रखकर कुल 11.15 करोड़ का लोन लेने के लिए मजबूर किया गया, और आरोपियों ने पूरी रकम हड़प ली। इतना ही नहीं, आरोपियों ने लोन की EMI भी नहीं दी।
2019 और 2021 के बीच शिकायत करने वाले ने आरोपी की कंपनी, DG मिनरल्स के लोन के लिए अपने बैंक अकाउंट से 55.13 लाख दिए। भरोसा बनाए रखने के लिए आरोपी ने 91 लाख “डिविडेंड” के तौर पर लौटा दिए, ताकि शिकायत करने वाला इन्वेस्ट करना जारी रखे।
जब शिकायत करने वाले ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने 7.74 करोड़ (बंद अकाउंट से) और 13 करोड़ (ब्लॉक अकाउंट से) का चेक दिया, दोनों ही बाउंस हो गए। जांच के दौरान नकली शेयर अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स मिले।
शुरुआती जांच के आधार पर, EOW ने आरोपी दिलीप गुप्ता के खिलाफ सेक्शन 120B (साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467/468 (जालसाजी), और 471 (जाली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल) के तहत FIR दर्ज की है।
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